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擦亮雙眼、理性投資——遠(yuǎn)離非法場外配資平臺

發(fā)布時(shí)間:2020-10-12

(一)場外配資”是什么?

“場外配資”是指以高于投資者支付的保證金數(shù)倍的比例向其出借資金,組織投資者在特定證券賬戶使用借用資金及保證金進(jìn)行股票交易,并收取利息、費(fèi)用或收益分成的活動。

(二)“場外配資”行為模式有哪些?

“場外配資”行為模式主要包括:

1.系統(tǒng)分倉模式。主要指配資中介機(jī)構(gòu)利用賬戶分倉系統(tǒng)將證券賬戶拆分成若干虛擬交易子賬戶,并提供給投資者進(jìn)行股票配資交易。

2.出借賬戶模式。主要指配資中介機(jī)構(gòu)將自有或控制的證券賬戶提供給投資者進(jìn)行股票配資交易。

3.虛擬配資模式。主要指配資中介機(jī)構(gòu)利用虛擬股票交易系統(tǒng)組織投資者進(jìn)行股票配資交易,投資者的交易指令和資金并未實(shí)際進(jìn)入證券交易系統(tǒng)。

4.點(diǎn)買配資模式。主要指點(diǎn)買人(即資金需求方)提供股票交易策略,投資人(即資金提供方)提供配資資金和證券賬戶,雙方經(jīng)配資中介機(jī)構(gòu)撮合后進(jìn)行股票配資交易,并按約定分享投資收益。

(三)“場外配資”典型案例

2018年3月,朱某某指使他人注冊成立鑫保公司,在未獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的情況下,以該公司為平臺開展股票配資代理業(yè)務(wù)。

2018年7月,朱某某伙同他人開發(fā)“鼎泰贏”股票配資軟件。該軟件的股票指數(shù)與證券市場同步,但股票買賣和股票配資均系虛擬操作,無實(shí)際配資資金注入,買賣操作不對接證券市場。朱某某等人向業(yè)務(wù)員和客戶隱瞞“鼎泰贏”軟件系虛假盤的事實(shí),管理、督促下屬業(yè)務(wù)員以同花順等知名證券公司的客服的名義,以電話聯(lián)系、微信建群等方式推薦“鼎泰贏”軟件,公司工作人員在微信群中通過假扮專業(yè)指導(dǎo)老師、“做托”、發(fā)布虛假贏利截圖等方式誘騙客戶通過“鼎泰贏”軟件以1至10倍的配資炒股,公司從中以遞延費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、印花稅等名義收取費(fèi)用。

2019年3月,朱某某等人通過向客戶推薦劣質(zhì)股票,欲以客戶虧損資金填補(bǔ)鑫保公司此前經(jīng)營成本支出導(dǎo)致的虧空。2019年3月20日至5月9日,朱某某等人指使股票分析師向客戶推薦劣質(zhì)股票,加速客戶本金的虧損,騙取客戶資金。

目前,寧波市江北區(qū)人民法院已判決某某等5人構(gòu)成詐騙罪,分別判處12年及以下有期徒刑,并處30萬元及以下罰金。

在此提醒廣大投資者,場外配資平臺均不具備證券業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì),有的涉嫌從事非法證券業(yè)務(wù)活動,有的采用“虛擬盤”等方式涉嫌從事詐騙等違法犯罪活動。請廣大投資者提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識,自覺遠(yuǎn)離場外配資活動,以免遭受財(cái)產(chǎn)損失。


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